南京优那特测绘数据工程股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴伟先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《南京优那特测绘数据工程股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8人，持有表决权的股份总数21,926,800股，占公司有表决权股份总数的 91.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司无其他非董事监事高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》
1.议案内容：
董事长吴伟先生代表董事会对2023年度公司运营及治理情况做具体报告，对2024年度董事会工作做规划。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,926,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
（二）审议通过《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京优那特测绘数据工程股份有限公司2023年度报告》（公告编号 2024-001）、《南京优那特测绘数据工程股份有限公司 2023年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,926,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
（三）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司监事会主席徐晔先生向与会监事通报了公司监事会2023年度的工作情况，与会监事通过《2023年度监事会工作报告》，并同意将其提交公司股东大会审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数21,926,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>》
1.议案内容：
财务负责人李菁女士就公司2023年度财务决算情况向董事会做报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数21,926,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
（五）审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
财务负责人李菁女士就公司2023年度经营情况和财务状况，结合经审计的审计报告和公司报表数据编制了2024年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数21,926,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
（六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：
2024年续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数21,926,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
（七）审议通过《关于南京优那特测绘数据工程股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为-22,640,871.96元，实收股本为 24,000,000.00元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京优那特测绘数据工程股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数21,926,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
（八）审议通过《董事会关于2023年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明议案》
1.议案内容：
详见公司于2024年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于2023年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,926,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
（九）审议通过《监事会关于2023年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明议案》
1.议案内容：
详见公司于2024年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于2023年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,926,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
（二）律师姓名：杨学良、张凤婷
（三）结论性意见
结论性意见：本所律师认为，本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席会议人员资格、会议表决方式、表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件目录
《南京优那特测绘数据工程股份有限公司2023年年度股东大会决议》 《江苏世纪同仁律师事务所关于南京优那特测绘数据工程股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》
南京优那特测绘数据工程股份有限公司
董事会
2024年 5月 8日
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